Richiesta del Rating di Legalità all'Autorità Antitrust AGCM

Le controllate e le succursali italiane appartenenti a gruppi industriali turchi che superano determinate soglie dimensionali possono consolidare il proprio posizionamento competitivo dotandosi di una qualifica pubblica di integrità societaria. Previsto dall'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, il Rating di legalità rilasciato dal Garante Antitrust nazionale (AGCM) misura il livello di correttezza gestionale e di prevenzione degli illeciti aziendali. Mentre le specifiche traduttive del provvedimento sono esaminate nella scheda sul documento di Rating di Legalità AGCM, questa guida analizza il flusso procedurale di candidatura, l'incremento del punteggio e gli adempimenti di rinnovo.

Presupposti Dimensionali e Onorabilità degli Esponenti

Il Regolamento attuativo adottato dall'Antitrust circoscrive la platea dei soggetti legittimati fissando tre parametri oggettivi che devono coesistere al momento dell'invio. In primo luogo l'ente, sia esso ditta individuale o società commerciale, deve disporre di un insediamento operativo effettivo nella Penisola (sede operativa). In secondo luogo occorre aver maturato un volume d'affari non inferiore a due milioni (calcolato sul singolo soggetto o sul perimetro consolidato del gruppo) nell'ultimo esercizio contabile regolarmente approvato. Il terzo requisito impone un'anzianità minima biennale di iscrizione camerale presso la CCIAA. Sul piano soggettivo, amministratori, direttori tecnici, institori e soci qualificati non devono aver subito condanne definitive o misure cautelari per reati tributari, societari, corruttivi, mafiosi o per violazioni gravi delle norme antinfortunistiche, né l'azienda deve risultare destinataria di sanzioni antitrust o fiscali divenute inoppugnabili nel biennio antecedente.

Progressione delle Stelle e Criteri Premiali Aggiuntivi

La metrica adottata dall'Autorità si articola su un arco che muove dal livello iniziale di una stella (★) sino al tetto di tre stelle (★★★). L'operatore che dimostra la piena conformità ai presupposti penali, erariali e contributivi (DURC regolare) riceve la dotazione base di una singola stella. Tale dotazione cresce mediante l'aggiunta di un simbolo "+" per ciascuno degli impegni facoltativi previsti dal regolamento: ogni triplo segno "+" accumulato si converte automaticamente in una stella supplementare. Costituiscono fattori di incremento l'adozione di protocolli organizzativi conformi al Modello 231 sulla responsabilità degli enti, l'utilizzo esclusivo di strumenti bancari tracciabili anche per transazioni sottosoglia, la certificazione anticorruzione ISO 37001, l'adesione a codici etici di categoria e l'inserimento negli elenchi prefettizi antimafia (White List).

Accreditamento su Webrating e Vaglio Istruttorio

Non è ammesso il recapito di moduli cartacei: l'intero iter si perfeziona attraverso il portale dedicato Webrating. Il legale rappresentante crea dapprima il profilo aziendale, compila le sezioni del formulario telematico dichiarando l'assetto proprietario e le cariche sociali, appone la propria firma digitale qualificata e trasmette il plico tramite casella PEC aziendale senza versare alcun diritto istruttorio. L'Autorità incrocia le autocertificazioni con gli archivi del casellario giudiziale, delle Prefetture e dell'ANAC; per i criteri formali di interlocuzione si rimanda alla pagina sul deposito di istanze presso AGCM.

Validità Triennale, Vantaggi Finanziari e Certificati Turchi

L'attribuzione deliberata dal Collegio conserva validità per un triennio dall'emissione e può formare oggetto di rinnovo prima della scadenza. Le aziende titolari godono di corsie preferenziali nell'erogazione di contributi pubblici, riduzioni sulle cauzioni provvisorie o punteggi tecnici premiali negli appalti pubblici, oltre a tempistiche istruttorie ridotte nelle pratiche di affidamento bancario. Il riscontro pubblico dei soggetti qualificati avviene tramite il controllo dell'elenco imprese con Rating AGCM. Qualora nel fascicolo debbano confluire certificati penali turchi riguardanti consiglieri d'amministrazione residenti in Turchia, l'originale giudiziario turco riceve l'apostille dalla commissione di giustizia (adalet komisyonu), mentre la traduzione giurata autenticata da notaio turco viene postillata da una prefettura (valilik) o sottoprefettura (kaymakamlık) ex art. 199 della legge notarile turca. Non diamo garanzia di accettazione; la delibera sull'assegnazione delle stelle, sul rinnovo o sull'eventuale revoca appartiene in via esclusiva al Collegio dell'AGCM.

Domande frequenti

Quali obblighi informativi scattano se cambia l'amministratore delegato durante il triennio?

Ogni variazione societaria rilevante, inclusi i nuovi ingressi nell'organo amministrativo, le cessioni di quote di controllo o la sopravvenienza di procedimenti penali, va comunicata tempestivamente tramite la piattaforma Webrating affinché l'Autorità verifichi la permanenza dei requisiti.

Una capogruppo turca priva di filiale o controllata registrata in Italia può chiedere il rating?

No, l'ordinamento riserva il riconoscimento alle sole imprese che possiedono contemporaneamente una sede operativa attiva sul suolo italiano e almeno due anni di iscrizione nel Registro delle Imprese nazionale.